600 израильских компаний замешаны в скандале panamaleaks
Германская пресса выступила с разоблачением, подрывающим авторитет множества ведущих политических лидеров и бизнесменов по всему миру, 72 нынешних и бывших глав государств.
Расследование ведется группой журналистов газеты Süddeutsche Zeitung. В их распоряжении оказались 2,6 терабайтов зашифрованных данных панамской юридической фирмы Моссак Фонсека, специализировавшейся на деятельности оффшорных компаний.
Моссак Фонсека является крупнейшим провайдером оффшорных компаний, со многими отделениями по всему миру. Она продает оффшорные компании по цене от тысячи долларов. За дополнительную плату представляется подставной директор компании и подставные держатели акций. В результате создается компания, структуру собственности которой понять невозможно.
Около 600 израильских фирм и 850 держателей акций с израильским гражданством упомянуты в массивном сбросе секретной информации панамской юридической фирмы, специализирующейся на деятельности оффшоров.
По данным издания Haaretz в материалах предоставленных журналистами указаны имена израильских посредников: адвоката Дова Вайсгласса, покойного премьер-министра Ариэля Шарона, израильского бизнесмена Якова Энгеля, активно работающего в африканской горнодобывающей промышленности, а также члена одной из самых богатых семей Израиля- Идана Офера.
Появление их имен не обязательно подразумевает совершение преступлений, а только то, что они связаны с оффшорными компаниями, о которых упоминается в документах.
Имя Вайсгласса указано в качестве единственного владельца одной из четырех компаний созданных вместе с его деловым партнером Ассафом Халкиным, хотя по сути Дов являлся единственным собственником всех 4 предприятий. "Talaville Global" была зарегистрирована в мае 2012 года на Виргинских островах, и как сообщает Haaretz, семь месяцев спустя, все акции были заложены для получения кредита от банка в Вене.
Вайсгласс и Халкин прокомментировали, что "компания была зарегистрирована с целью получения кредита от банка, для того чтобы вложить свой капитал в европейские активы. Банк кредитует только корпорации... [] "за деятельностью нашей компании следят налоговые органы Израиля. Необходимый налог по указанной деятельности выплачиваются стране".
Отделение банка Leumi, в Джерси ( Нормандские острова), которое обеспечивает налоговое убежище для своих клиентов, также было упомянуто в утечке, которая включает переписку между банком и панамской юридической фирмой.
В октябре банк Leumi объявил о закрытии филиала. Это случилось после того, как второй по величине банк Израиля, был вынужден выплатить 400 миллионов долларов американским властям по результатам расследования уклонения от налогов с участием американских клиентов. Банк заплатил Министерству юстиции США $ 270 млн. и штату Нью Йорк $ 130 млн. соответственно.
В прошлом году 3 бывших руководителя банка Leumi были вынуждены вернуть компании 5,1 миллиона шекелей ( около $ 1,3 млн.) на волне скандала.
Также сообщается, что в документах говорится о том, что другой крупнейший банк - Hapoalim использовал панамскую юридическую фирму, для того, чтобы управлять активами для различных фондов до 2011 года.