Минюст США обвиняет двух израильтян в мошенничестве
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум израильтянам, подозреваемым в мошенничестве с инвестициями в Интернете, один из которых, Остин Смит, признал себя виновным.
Об этом в пятницу, 15 марта сообщает The Times of Israel.
Смит является владельцем компании, которая продает услуги по возврату денег жертвам мошенничества с бинарными опционами.
В среду министерство юстиции Соединенных Штатов обновило свой веб-сайт, посвященный делу предполагаемого мошенника с бинарными опционами Ли Эльбаза, чтобы отразить тот факт, что двум дополнительным сотрудникам компании Эльбаза были предъявлены обвинения, в результате чего общее число обвиняемых по этому и смежным делам было шесть.
Двое новых обвиняемых - Остин Смит, который якобы использовал псевдоним "Джон Рид", и Яир Хадар, который якобы использовал имя "Стивен Голд", когда общался по телефону с инвесторами.
Смит предстал перед судом в четверг и был обвинен в одном заговоре с целью совершения мошенничества. Он признал себя виновным и был освобожден под стражу под залог в размере 300 000 долларов США. Мужчина должен быть приговорен 3 сентября 2019 года.
Хадар был обвинен в одном заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и будет привлечен к судебной ответственности 21 марта 2019 года, согласно веб-сайту Министерства юстиции.
Оба якобы обманули инвесторов через сайты BigOption и BinaryBook. BigOption и BinaryBook были двумя из сотен веб-сайтов с бинарными опционами, которые работали в Израиле в период с 2008 по 2008 год в мошенничестве промышленного масштаба, которое принесло миллиарды долларов миллионам инвесторов по всему миру.
Смит также является владельцем компании Wealth Recovery International, которая предлагает вернуть деньги жертвам бинарных опционов.
В профиле, опубликованном Еврейским телеграфным агентством в апреле 2017 года, Смит не скрывал своего прошлого участия в индустрии бинарных опционов, но утверждал, что оставил мошенническую деятельность и работает над тем, чтобы помочь жертвам вернуть свои деньги. Он утверждал, что изменил свое мнение после религиозного прозрения.
В октябре 2018 года Комиссия США по ценным бумагам и биржам опубликовала публичное предупреждение о том, что она получала жалобы на Wealth Recovery International и что компания запрашивала инвесторов без регистрации.
Обвинения Министерства юстиции против Смита относятся к периоду с августа 2015 года по январь 2016 года, когда он работал в индустрии бинарных опционов.
Согласно обвинению против него, Смит предположительно работал в тель-авивской компании Numaris Communications, которая координировала и делилась ресурсами с Yukom Communications в Кейсарии, где работал Эльбаз и другие обвиняемые.
Бинарный опцион - это опционный контракт, чья выплата зависит от цены другого актива, например, золота, пшеницы или акций Apple. Если владелец опциона правильно угадывает направление, в котором цена двигалась в момент истечения срока, он зарабатывает заранее определенную сумму денег, а если нет, он теряет деньги, «вложенные» в конкретную сделку.