Израильский банкир отсидит в американской тюрьме

28.06 12:14 MIGnews.com

Израильский банкир признал себя виновным в налоговых мошенничествах и отмывании денег, которые происходили на протяжении десятилетия. В результате действия преступной схемы Налоговое управление США недополучило, по меньшей мере, на 33 миллиона долларов.

66-летний Йозеф Рот из Тель-Авива, бывший банкир "Объединенного банка Мизрахи", признал себя виновным в заговоре с целью совершения налогового мошенничества. Об этом сообщил представитель прокуратуры Том Мрозек.

За совершенное преступление банкиру из Израиля грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере 250.000 долларов. Окончательный вердикт по данному делу будет вынесен 20 октября.

Рот входит в число восьми человек и пяти благотворительных организаций, осужденных большим жюри в прошлом году. По данным прокуроры, подсудимые помогали физическим и юридическим лицам избегать уплаты федеральных подоходных налогов путем их перечисления в благотворительные организации, во главе которых стояла Spinka, основанная в Нью-Йорке ортодоксальная еврейская группа.

Главные обвиняемые по делу - раввин Моше Зигельман и старший раввин Нафтали Цви Вайс из Бруклина, Нью-Йорк – обвиняются в вымогательстве миллионов долларов в виде взносов, 95 процентов которых они обещали тайно возвратить. Таким образом, "жертвователи" требовали от налоговой службы возврата крупных налоговых средств.

Прокурора говорит, что в некоторых случаях доноры получали платежи наличными
через сеть подпольных денежных переводов, в которую входили предприниматели "ювелирного квартала" Лос-Анджелеса.